原标题：证券代码：002776 证券简称：柏堡龙

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召开时间

1、现场会议时间：2020年9月1日（星期二）下午14:00

11:30、下午13:00-15:00；

（二

  （三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

  （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

（五）会议召集人：公司第三届董事会

  （六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生

  （七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定

  二、会议的出席情况

  （一）股东出席情况

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份238,174,813股，占上市公司总股份的44.2713%。其中：

  1、通过现场投票的股东2人，代表股份237,940,913股，占上市公司总股份的44.2278%。

2、通过网络投票的股东5人，代表股份233,900股，占上市公司总股份的0.0435％。

  三、提案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

  1.《关于增加公司经营范围的议案》

表决结果：同意238,081,813股，占出席会议有表决权股份总数的99.9610%；反对93,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意140,900股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的60.2394%；反对93,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的39.7606%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案表决通过。

  2.《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意238,081,813股，占出席会议有表决权股份总数的99.9610%；反对93,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意140,900股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的60.2394%；反对93,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的39.7606%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案表决通过。

符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

  特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

  董事会