本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。狄悦先生简历见附件。

容。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事会

二二年七月十七日

附件：简历

狄悦先生：男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。现任新纶科技（常州）有限公司执行董事。历任北京索尼爱立信普天通信移动有限公司机械工程部经理、苹果电脑交易（上海）有限公司供应链工程经理、摩托罗拉移动设备部门产品研发经理、国泰精密金属制品（无锡）有限公司总裁助理、领益智造股份有限公司海外销售项目总监。

截至目前，狄悦先生通过公司第一期员工持股计划、第三期员工持股计划、南华新纶科技第一期核心团队持股资产管理计划共间接持有本公司856,124股股份，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，狄悦先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。