证券代码：600093      证券简称：易见股份

　　易见供应链管理股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间

　　（二） 股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号润城一区15 栋易见股份10楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事任子翔先生、罗寅先生、梁志宏先生、赵起高先生、李洋先生通过电讯参加会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事谢建辉先生通过电讯参加会议；

　　3、 董事会秘书徐蓬先生出席本次股东大会；公司副总经理等高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

2、 关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　3、 关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案

　　■

　　（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　无

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　3、 本所要求的其他文件。

易见供应链管理股份有限公司

　　易见供应链管理股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号润城一区15栋易见股份10楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

00-13:30）。

　　（四）登记地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号润城一区15栋易见股份10楼董事会办公室。

　　六、 其他事项

联系部门：易见股份董事会办公室

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司董事会

　　附件1：授权委托书

　　●     报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　易见供应链管理股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600093             证券简称：易见股份            公告编号：

　　易见供应链管理股份有限公司

　　关于公司控股股东及实际控制人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司的控股股东变更为云南工投集团，实际控制人变更为云南省国资委。

一、股权转让背景

简称“九天控股”）拟将其持有的易见股份202,040,550股股份（占公司总股本的18.00%）转让给云南工投君阳投资有限公司（以下简称“云南工投君阳”）；云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）拟通过公开征集受让方的方式转让其持有的易见股份89,795,800股股份（占公司总股本的8.00%），云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投集团”）将参与本次公开征集。

云南工投集团与云南工投君阳存在一致行动关系，若云南工投集团被确定为本次滇中集团股权转让公开征集的受让方，其将成为公司控股股东，公司的实际控制人将变更为云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）。

截至目前，云南工投集团与云南工投君阳合计持有公司股份306,836,450股（占公司总股本的27.34%），滇中集团持有公司股份240,237,203股（占公司总股本的21.40%），九天控股持有公司股份126,666,528股（占公司总股本的11.28%）。

　　二、公司关于控股股东、实际控制人变更的情况

　　（一）关于控股股东、实际控制人的相关规定

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（1）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（5）中国证监会认定的其他情形。

　　（二）公司实际控制权变更认定

截至本公告日，公司不存在持股比例50%以上控股股东，亦不存在可以实际支配上市公司股份表决权超过30%的投资者。

从公司第八届董事会构成，云南工投集团及其一致行动人云南工投君阳合计提名推荐并当选5名非独立董事，其推荐并当选的董事人数超过董事会半数，能够通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的任选。据此，公司的控股股东将由滇中集团变更为云南工投集团，公司的实际控制人由云南滇中新区管理委员会变更为云南省国资委。

　　（三）公司控股股东、实际控制人的股权结构图

　　■

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二〇年八月二十五日

证券代码：600093 

　　易见供应链管理股份有限公司

　　关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

年8月24日召开了职工代表大会，会议选举陈敏先生（简历附后）和吕玲女士（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。

公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。

　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年八月二十五日

　　附件：职工代表监事简历

　　一、陈敏先生简历

陈敏，中国籍，男，1974年5月生，1997年毕业于云南工业大学无线电专业，1997年-2015年任索尼（中国）昆明电子产品技术服务中心总经理，2015年加入易见股份，历任易见股份信息技术部副总经理，现任易见股份可信仓库技术部总经理、四川易见智慧物流有限责任公司执行董事。

　　二、吕玲女士简历

吕玲，中国籍，女，中共党员，4年10月生，厦门大学软件工程研究生学历。曾就职于交通银行昆明分行电子银行部产品经理；建设银行云南省分行昆明城南支行公司部客户经理；平安银行总行交通金融事业部云南分部风控经理，现任深圳滇中商业保理有限公司副总经理。

　　易见供应链管理股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）第八届董事会第一次会议

　　一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

公司第八届董事会选举阚友钢先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会选举邵凌先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会执行董事的议案》；

公司第八届董事会选举冷天晴先生为公司执行董事，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；

　　公司第八届董事会四个专门委员会成员具体如下：

　　（一）战略委员会

1、主任委员：董事长阚友钢先生；

　　2、委员：独立董事刘譞哲先生、董事冷天晴先生、董事邵凌先生、董事吴江先生。

　　（二）审计委员会

　　1、主任委员：独立董事王建新先生；

　　2、委员：独立董事高巍先生、董事丁加毅先生。

（三）提名委员会

　　1、主任委员：独立董事刘譞哲先生；

　　2、委员：独立董事王建新先生、董事苏丽军先生。

　　（四）薪酬与考核委员会

　　1、主任委员：独立董事高巍先生；

　　2、委员：董事长阚友钢先生、独立董事刘譞哲先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

　　经董事长提名，公司第八届董事会拟聘任吴江先生（简历附后）为公司总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经总裁提名，公司第八届董事会拟聘任林咏华女士为公司副总裁、首席技术官；聘任刘天成先生、罗志洪先生、黄钰迪女士为公司副总裁；聘任肖琨文先生为公司财务总监。（简历附后）

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

经董事长提名，公司第八届董事会拟聘任薛鹏先生（简历附后）为公司董事会秘书，薛鹏先生目前尚未取得董事会秘书资格证书，在其取得董事会秘书任职资格证书前，将由公司董事长阚友钢先生代行董事会秘书职责，待薛鹏先生取得董事会秘书任职资格证书后，聘任正式生效；续聘罗昌垚女

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》；

　　公司拟制定独立董事的津贴标准为税前每人11.76万元人民币/年。

　　本议案独立董事王建新先生、高巍先生、刘譞哲先生回避表决，尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　九、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　具体详见与本公告同日披露的公司《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十、审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；

　　具体详见与本公告同日披露的公司《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十一、审议通过了《关于修改公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

　　具体详见与本公告同日披露的公司《控股股东、实际控制人行为规范》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十二、审议通过了《关于修改公司〈总裁工作细则〉等制度的议案》；

具体详见与本公告同日披露的公司《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《反舞弊管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于制定公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；

　　具体详见与本公告同日披露的公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二〇年八月二十五日

　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历

一、吴江先生简历：

吴江，中国籍，男，1973 年 2 月生，清华大学热能工程系热能工程专业本科。历任云南云电控股（集团）有限公司风险管理部副主任、云南国鼎股权投资基金管理有限公司副总裁、云南国鼎投资有限公司副总裁、云南大象股权投资基金管理有限公司董事长、云南工投君阳投资有限公司总经理助理等职。现任易见股份董事。拟任易见股份总裁。

　　二、林咏华女士简历

林咏华，中国籍，女，1977年1月生，中共党员，西安交通大学信息与通信工程硕士研究生。历任IBM中国研究院院长、人工智能系统研究技术总监、系统架构及云计算技术总监等职。现任云南易见纹语科技有限公司总经理、易见天树科技（北京）有限公司副总经理。拟任易见股份副总裁、首席技术官。

　　林咏华女士持有公司A股股票3,000股。

　　三、刘天成先生简历

刘天成，中国籍，男，1978年2月生，北京大学信息科学技术学院计算机软件与理论专业博士研究生。历任IBM中国研究院资深研究员、研发经理等职。现任易见天树科技（北京）有限公司首席技术官。拟任易见股份副总裁。

　　刘天成先生持有公司A股股票5,300股。

　　四、罗志洪先生简历

罗志洪，中国籍，男，4年1月生，云南大学会计学专业毕业。历任云南波导通讯设备有限公司财务主管，云南工投集团动力配煤股份有限公司销售主管、云南滇中供应链管理有限公司业务规划部总经理。现任易见股份产品研发与市场开发部总经理。拟任易见股份副总裁。

　　五、黄钰迪女士简历

黄钰迪，中国籍，女，9年12月生，英国雷丁大学会计与财务管理硕士研究生。历任中国工商银行股份有限公司北京分行公司业务部客户经理、深圳滇中商业保理有限公司业务部高级客户经理。现任易见股份资产证券化业务部总经理。拟任易见股份副总裁。

　　六、肖琨文先生简历

肖琨文，中国籍，男，1991年1月生，注册会计师、中级会计职称，云南大学滇池学院会计学专业。历任怒江华润水电开发有限公司财务会计部会计岗、云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部财务内控岗、会计主管、云南工投君阳投资有限公司财务管理部副经理。拟任易见股份财务总监。

　　七、薛鹏先生简历

薛鹏，中国籍，男，6年3月生，CFA，美国东北大学金融硕士、工商管理硕士。历任云铜新星锌合金股份有限公司董事会秘书、云南工投维骐投资管理有限公司投资部经理、云南惠众股权投资基金管理有限公司投资部经理、云南工投君阳投资有限公司投资运营部经理。拟任易见股份董事会秘书。

八、罗昌垚女士简历

　　罗昌垚，中国籍，女，1992年3月生，注册金融风险管理师，英国利物浦大学国际商务理学硕士。历任易见股份风险控制与法律事务部副总经理，证券事务代表。拟任易见股份证券事务代表。

证券代码：6

　　易见供应链管理股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

召开，应参会监事5人，实参会监事5人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。全体监事：

　　一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》；

公司第八届监事会选举张吉杭女士为监事会主席，任期至本届监事会届满。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》。

　　具体详见与本公告同日披露的公司《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司

　　监    事    会

　　二〇二〇年八月二十五日

证券代码：600093             证券简称

　　易见供应链管理股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

附件。

薛鹏先生目前尚未取得董事会秘书资格证书，在其取得董事会秘书任职资格证书前，将由公司董事长阚友钢先生代行董事会秘书职责，待薛鹏先生取得董事会秘书任职资格证书后，聘任正式生效。聘任生效后，公司董事长阚友钢先生将不再代行董事会秘书职责。根据上海证券交易所和《公司章程》等的有关规定，薛鹏先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

　　传真：0871-65739748-1050

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　　传真：0871-65739748-1050

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇二〇年八月二十五日