原标题：证券代码：002776 证券简称：ST柏龙

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开定，会议的召开合法、合规。

  4、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议日期与时间：2021年5月20日（星期四）下午14：00。

  （2）网络投票日期与时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；

年5月20日9：15-15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2021年5月17日（星期一）。

  7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  8、现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

  二、会议审议事项

》

5、《关于公司〈2020年年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  8、《关于2021年度向金融机构申请授信额度的议案》

9、《关于控股股东为公司及其控股子公司2021年度金融机构授信提供担保的议案》

  10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

本次会议审议的全部议案已经公司第三届董事会第六

三、提案编码

  为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

  ■

  四、现场会议登记办法

  1、登记时间：2021年5月18日（8:30－11:30，14:30－17:00）

2、登记地点：广东柏堡龙股份有限公司证券部

  3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2021年5月18日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡

  五、参加网络投票的具体操作流程

  六、其他事项

  邮政编码：515300

联系人：江伟荣 刘志伟

  传真：0663-2678887

  2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

  七、备查文件

1、第三届董事会第六十次会议决议。

  特此公告。

  广东柏堡龙股份有限公司

  董事会

  2021年5月17日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362776；投票简称：柏堡投票

  2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月20日（星期四）的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日9：15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:

  附件二：

  广东柏堡龙股份有限公司

兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2

  委托人对受托人的指示如下：

  ■

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

  注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

委托股东姓名及签章：_____________________

  身份证或营业执照号码：__________ ___________

  委托股东持股数:_________________ ___________

委托人股票账号:__________________________ __

  受托人签名:_________________________________

  受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

  注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。