证券代码：300526 证券简称：中潜股份（维权）

　　 中潜股份有限公司

　　 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至本公告披露日，张继红先生未持有公司股份，根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，张继红先生辞去董事会秘书、副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对张继红先生在担任公司董事会秘书期间工作表示衷心感谢。 公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定暂由公司董事、副总经理明小燕女士代行董事会秘书职责。

　　 特此公告。

中潜股份有限公司

　　 董事会