原标题：证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-097艾格拉斯股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会未出现否决提案。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开情况

1、现场会议时间：2021年12月21日（星期二）下午15:00开始

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月21日上午 9:15一9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月21日上午9:15至2021年9月13日下午15：00期间的任意时间。

  3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

  4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长朱雄春先生

  6、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505

  7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东741人，代表股份706,387,股，占上市公司总股份的38.2887％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份284,691,584股，占上市公司总股份的15.4313％。

  通过网络投票的股东735人，代表股份421,695,552股，占上市公司总股份的22.8574％。

  中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东739人，代表股份472,205,762股，占上市公司总股份的25.5952％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份151,724,784股，占上市公司总股份的8.2240％。

通过网络投票的股东734人，代表股份320,480,978股，占上市公司总股份的17.3712％。

四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

  议案1.00 关于拟变更会计师事务所的议案

  总表决情况：

同意407,799,754股，占出席会议所有股东所持股份的57.7303％；反对298,161,382股，占出席会议所有股东所持股份的42.2093％；弃权426,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0603％。

中小股东总表决情况：

同意274,832,954股，占出席会议中小股东所持股份的58.2019％；反对196,946,808股，占出席会议中小股东所持股份的41.7078％；弃权426,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0902％。

程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、艾格拉斯股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议。

  艾格拉斯股份有限公司

  董事会

2021年12月21日