保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2023年3月13日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕579号）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股13,000.00万股，约占本次公开发行后总股本的24.88%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为9,100.00万股，占本次公开发行数量的70.00%，网上初始发行数量为3,900.00万股，占本次公开发行数量的30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2023年3月28日（T-1日，周二）9:00-12:00；

上证路演中心：h

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：柏诚系统科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023年3月27日