（上接B115版）

2022年6月30日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了补选公司董事的相关议案，公司完成了董事会成员补选工作，上述风险谨慎情形已消除。关于补选董事相关事项详见公司于巨潮资讯网

三、公司目前存在的其他风险警示情形

1、公司违规将4.7亿元银行理财产品为供应商借款提供质押担保，占公司最近一期经审计净资产的19.35%，且未能在2021年4月6日前妥善解决违规对外担保事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）“第9.8.1条上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（二）公司违反规定程序对外提供担保且情形严重的”的规定，公司股票自2021年4月8日起被实施其他风险警示。

2、公司因最近一年被出具否定意见的内部控制鉴证报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）“第9.8.1条上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”的规定，公司股票自2021年4月

三、公司说明

1、关于公司违规使用4.7亿元银行理财产品为他方借款提供质押担保事项解决方案如下：

（1）公司目前正通过司法手段解除担保责任，并向银行追偿划扣资金。

（2）公司积极督促被担保方履行还款义务。

（3）该担保事项造成的公司损失，公司实际控制人承诺以自有资产进行弥补。

2、关于公司最近一年被出具否定意见的内部控制鉴证报告事项公司根据《企业内部控制基本规范》整改：

（1）公司将加强内部审计工作。充分发挥公司内部审计部门的监督职能，加强内部审计部门对公司财务报表编制情况、内部控制制度执行情况的监督力度，及时识别财务风险。同时，贯彻落实重大事项报告制度，将相关重要事项、重大风险及时向董事会和管理层反馈，最大程度上降低公司经营风险。

（2）公司将加强相关培训学习。公司将定期和不定期的组织全体董事、监事、高级管理人员以及各部门有关人员参加公司治理与内部控制相关的专项培训，组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员按照监管部门的要求参加证券法律法规和最新监管政策培训，强化公司治理与内部控制意识，切实提升公司治理及公司规范运作水平。加强内部审计人员与财务人员的专业培训力度与团队建设，不断提高基础会计核算水平与财务报告编制质量，提升合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责。

（3）公司将加强信息披露管理。公司将在严格执行信息披露审核制度的基础上，加强对涉及财务数据的信息披露情况的审核和监督，以谨慎性为原则，审慎披露未经审计的财务数据，并及时与相关机构与监管部门进行充分沟通，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及监管要求，切实保障广大投资者的知情权。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

2022年7月1日

证券代码：002776 证券简称：ST柏龙 公告编号：2021-042

广东柏堡龙股份有限公司

关于股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司股票（股票简称：ST柏龙、股票代码：002776）自2022年7月4日开市起复牌。

一、停牌情况

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“柏堡龙”）原定于2022年4月30日披露2021年年度报告和2022年一季度报告，现由于公司无法在法定期限内披露2021年年度报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第8.3条的规定，公司股票自20

二、进展情况

本公告披露同日公司已披露了公司2021年年度报告和2022年一季度报告。

三、复牌依据及日期

根据《深圳证券交易股票上市规》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：ST柏龙、股票代码：002776）自2022年7月4日（星期一）上午开市起复牌。

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，带来的不便深表歉意，敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2022年7月1日

证券代码：002776 证券简称：ST柏龙 公告编号：2021-043

广东柏堡龙股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“柏堡龙”）于2022年6月30日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司对相关会计差错进行更正，

一、会计差错更正的原因

公司于2022年4月19日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（【2022】18 号）及《市场禁入决定书》（【2022】6 号）。认定公司存在如下违法事实。

（一）柏堡龙首次公开发行股票招股说明书、2016 年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书及定期报告存在的虚假记载

1、柏堡龙涉嫌虚增营业收入和利润总额

柏堡龙通过虚构与某公司及其关联方，万杰隆集团及其关联方万杰隆电子商务之间的服装设计、组织生产业务，虚增营业收入和利润总额。2013 年至 2018年柏堡龙累计虚增营业收入1,276,355,996.12 元，累计虚增利润总额410,277,766.64 元。其中：2013 年虚增营业收入 145,917,290.72 元，虚增利润总额 47,850,914.29 元，占柏堡龙当年利润总额的 40.47%，虚增净利润41,231,995.56 元；2014 年虚增营业收入 214,377,724.44 元，虚增利润总额63,285,230.33元，占柏堡龙当年利润总额的50.83%，虚增净利润54,584,161.71元；2015年虚增营业收入294,071,376.03元，虚增利润总额96,164,052.80元，占柏堡龙当年利润总额的 68.25%，虚增净利润 82,810,982.80 元；2016 年 1 月至 9 月虚增营业收入 208,028,265.83 元，虚增利润总额 64,920,038.15 元，占柏堡龙当期利润总额的 69.43%，虚增净利润 54,922,705.25 元；2016 年虚增营业收入 237,158,723.23 元，虚增利润总额 77,338,.66 元，占柏堡龙当年利润总额的 56.86%，虚增净利润 67,310,030.27 元；2017 年虚增营业收入243,190,547.39 元，虚增利润总额 71,847,751.78 元，占柏堡龙当年利润总额的48.48%，虚增净利润62,681,770.92元；2018年虚增营业收入141,640,334.31元，虚增利润总额 53,791,660.78 元，占柏堡龙当年利润总额的 24.67%，虚增净利润 47,282,316.43 元，导致柏堡龙首次公开发行股票招股说明书（报告期2012 年至 2014 年）、2016 年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（报告期 2013 年至 2016 年 1-9 月）、2015 年至 2018 年年报存在虚假记载。

2、柏堡龙涉嫌虚假记载银行存款

柏堡龙涉嫌通过伪造入帐单、资金进出不入账等方式，虚假记载银行存款，其中 2012 年年末虚假记载银行存款 74,177,440.20 元，2013 年年末虚假记载银行存款105,269,056.89元，2014年年末虚假记载银行存款228,713,271.09元， 2015 年年末虚假记载银行存款 261,975,314.92 元，2016 年 9 月 30 日虚假记载银行存款 434,150,.57 元，2018 年年末虚假记载银行存款 737,975,363.28元，2019 年年末虚假记载银行存款 1,097,554,969.81 元，占柏堡龙对应期末资产总额比例分别为 16.84%、20.63%、39.07%、20.80%、29.26%、24.38%、34.93%，导致柏堡龙首次公开发行股票招股说明书（报告期 2012 年至 2014 年）、2016 年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（报告期 2013 年至 2016 年 1-9月）、2015 年、2018 年至 2019 年年报存在虚假记载。

除披露的银行存款期末余额存在虚假记载外，柏堡龙银行存款 2012 年至2016 年、2018 年至 2019 年每年的借方发生额和贷方发生额与银行流水实际发生额存在较大差异，直接导致柏堡龙披露上述文件中存在虚假记载。

（二）柏堡龙涉嫌在 2017 年至 2019 年年度报告中未如实披露“其他非流动资产”报表项目的情况，在2018年年度报告中未如实披露募集资金使用的情况

柏堡龙子公司深圳衣全球联合设计有限公司（以下简称衣全球）的在建工程 -深圳柏堡龙衣全球项目（含创意设计中心项目及全球时尚设计生态圈项目）累计预付工程款 3.3 亿元，其中 2017 年支付 1.1 亿元，2018 年支付 2.2 亿元（募集资金）。上述预付工程款在 2017 年至 2019 年年度报告中均作为“其他非流动资产”列报。上述累计预付工程款 3.3 亿元中 2.835 亿元最终转入给柏堡龙所控制使用的银行账户，用于柏堡龙体外资金循环等用途。柏堡龙在 2017 年至 2019年年度报告中未如实披露“其他非流动资产”报表项目的情况，在 2018 年年度报告中未如实披露募集资金使用的情况。

二、本次会计差错更正事项对公司财务报表的影响

根据企业会计准则要求，公

（一）2012年度

1、合并资产负债表项目

2、合并利润表项目

5、合并现金流量表项目

（二）2013年度

1、合并资产负债表项目

2、合并利润表项目

5、合并现金流量表项目

（三）2014年度

1、合并资产负债表项目

2、合并利润表项目

5、合并现金流量表项目

（四）2015年度

1、合并资产负债表项目

2、合并利润表项目

3、公司资产负债表项目

4、公司利润表项目

5、合并现金流量表项目

6、公司现金流量表项目

（五）2016年度

1、合并资产负债表项目

2、合并利润表项目

3、公司资产负债表项目

4、公司利润表项目

5、合并现金流量表项目

6、公司现金流量表项目

（六）2017年度

1、合并资产负债表项目

2、合并利润表项目

3、公司资产负债表项目

4、公司利润表项目

5、合并现金流量表项目

未变动

6、公司现金流量表项目

未变动

（七）2018年度

1、合并资产负债表项目

2、合并利润表项目

3、公司资产负债表项目

4、公司利润表项目

5、合并现金流量表项目

未变动

6、公司现金流量表项目

未变动

（八）2019年度

1、合并资产负债表项目

2、合并利润表项目

3、公司资产负债表项目

4、公司利润表项目

5、合并现金流量表项目

未变动

6、公司现金流量表项目

未变动

1、合并资产负债表项目

2、合并利润表项目

3、公司资产负债表项目

4、公司利润表项目

5、合并现金流量表项目

未变动

6、公司现金流量表项目

未变动

三、本次公司前期会计差错更正的审批程序

本次会计差错更正事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。

四、公司董事会、独立董事和监事会对此事项发表的意见

1、董事会意见

董事会认为：公司对上述会计差错进行更正，符合企业会计准则和企业会计制度的规定，能更客观反映公司的资产状况和经营成果。同时，公司将不断加强专业知识和相关法规的学习，进一步提高规范运作意识、强化内部控制及信息披露管理，严格按照相关法律法规做好规范运作和信息披露工作。

2、独立董事意见

独立董事认为：我们认为公司本次对前期会计差错进行更正并追溯调整，有利于保证公司财务信息的真实准确，符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的有关规定，有利于维护公司中小股东利益，因此我们同意对前期会计差错进行更正并追溯调整。

3、监事会意见

监事会认为：公司本次会计差错的调整符合法律、法规、企业会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意本次会计差错更正。

五、会计师事务所对公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正及追溯调整的事项出具了《关于广东

六、备查文件

1.公司第四届董事会第三次会议决议。

2.关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

3、第四届监事会第二次会议

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2022年6月30日

证券代码：002776 证券简称：ST柏龙 公告编号：2021-046

广东柏堡龙股份有限公司关于

选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务

代表、审计部经理的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“柏堡龙”）于2022年6月30日召开了第四届董事会第三会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司审计部经理的议案》，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体事项公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举陈亚生先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。独立董事就选举公司第四届董事会董事长发表了明确同意的独立意见。

公司监事会同意选举杨翠华女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

二、选举第四届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举陈亚生先生为公司第四届董事会战略与发展委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，同意选举卢俊先生为公司第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，同意选举杨继慧女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会委员，同意选举刘志伟先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，同意选举刘秀军女士为公司第四届董事会战略与发展委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。本次选举完成后，各专门委员会成员情况具体如下：

三、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任以下高级管理人员：

总经理：陈亚生先生

董事会秘书：刘志伟先生

财务总监：柯海虹女士

刘志伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任上市公司董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。柯海虹女士简历见附件。上述人员均具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表、审计部经理

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任陈晓娜女士为公司证券事务代表，同意聘任杨晓敏女士为公司审计部经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。上述人员简历见附件。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

2.关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

3、第四届监事会第二次会议

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2022年6月30日

附件：《个人简历》

柯海虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生。江西广播电视大学会计专业毕业，已取得税务会计师、薪税师资格证书。曾任厦门少儿图书馆少儿购物中心财务经理。现任厦门英霞财务咨询服务有限公司经理、执行董事，厦门利百加教育咨询有限公司监事。

陈晓娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月出生，本科学历。2017年3月至今任广东柏堡龙股份有限公司证券部证券事务专员。

杨晓敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年12月出生，会计学专业, 大专学历。曾在广州市戴丝玉内衣有限公司、广东环西生物科技股份有限公司从事会计工作。2015年11月至2018年4月加入广东柏堡龙股份有限公司从事会计工作，2018年5月至今在公司从事内部审计工作。

证券代码：002776 证券简称：ST柏龙 公告编号：2021-050

广东柏堡龙股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议日期与时间：2022年7月22日（星期五）下午14：00。

（2）网络投票日期与时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年7月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

通过深圳证券交

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

投票结果为准。

6、股权登记日：2022年7月18日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

8、现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

二、会议审议事项

为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

本次会议审议的全部议案具体内容详见刊载于公司指定信息

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2022年7月20日（8:30－11:30，14:30－17:00）

2、登记地点：广东柏堡龙股份有限公司证券部

邮政编码：515300

联系人： 刘志伟

663-2769999

传真：0663-2678887

4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

5、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2022年7月20日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编：515300，信封请注明“股东大会”

四、参加网络投票的具体操作流程

程见附件一。

五、特别提示

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

1、鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据疫情防控相关政策和要求，为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点将按公司防疫要求对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”及“符合防控规定的核酸阴性证明”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2022年7月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362776；投票简称：柏龙投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年7月22日（星期四）的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月22日9：15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http

附件二：

广东柏堡龙股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2021年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

委托股东姓名及签章：_____________________

身份证或营业执照号码：__________ ___________

委托股东持股数:_________________ ___________

委托人股票账号:__________________________ __

受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。