原标题：证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2021-126延安必康制药股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2021年11月1日（星期一）下午14:00开始

  网络投票时间为：2021年11月1日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月1日（星期一）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月1日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事崔清维女士。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计28名，所持（代表）股份数631,,497股，占公司有表决权股份总数的41.9%。

其中，参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共25名，所持（代表）股份数905,282股，占公司有表决权股份总数的0.0591%。

  2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人4名，所持（代表）股份数630,345,615股，占公司有表决权股份总数的41.7%。

  3、网络投票情况

通过网络投票的股东共24名，所持（代表）股份数784,882股，占公司有表决权股份总数的0.0512%。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  《关于下属子公司对外提供担保的议案》。

表决结果： 同意631,025,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834%；反对104,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意800,782股，占出席会议中小股东所持股份的88.4566%；反对104,500股，占出席会议中小股东所持股份的11.5434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本次资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、延安必康制药股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议；

2、

  特此公告。

  延安必康制药股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十一月二日