本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会未出现否决提案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议通知情况

公司于2021年1月26日发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年2月10日（周三）14:30；

（2）网络投票时间：2021年2月10日当天，其中：通过深圳证券交易所交易系

2、现场会议召开的地点：深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼公司会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长廖垚先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共10名，代表公司股份累计为262,102,330股，占公司有表决权股份总数22.7477%。

1、出席现场会议的股东及股东代表共3名，代表股份262,045,930股，占公司有表决权股份总数的22.7428%；

2、通过网络投票的股东和股东代表共7人，代表股份56,400股，占公司有表决权股份总数的0.0049%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列

四、会议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

1、以特别决议

表决结果：同意262,088,630股，占出席会议有表决权股份总数的99.9948%；反对12,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。

其中中小投资者表决情况为：同意4,580,778股，占出席会议中小股东所持股份的99.7018%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2612%；弃权1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0370%。

2、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

表决结果：同意262,092,630股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；反对8,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0031%；弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。

其中中小投资者表决情况为：同意4,584,778股，占出席会议中小股东所持股份的99.7889%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1741%；弃权1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0370%。

3、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。

表决结果：同意262,092,630股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；反对8,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0031%；弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。

其中中小投资者表决情况为：同意4,584,778股，占出席会议中小股东所持股份的99.7889%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1741%；弃权1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0370%。

、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、深圳市新纶科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月十八日